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Pessoa

LELIA SIMONE SILVA NASCIMENTO GARCIA

***.127.951-**

Empresas vinculadas

GARCIA E ROCHA LTDA

43.960.856/0001-11

INFORTEK HOLDING LTDA

41.128.522/0001-50
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LELIA SIMONE SILVA NASCIMENTO GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LELIA SIMONE SILVA NASCIMENTO GARCIA
CPF
***.127.951-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GARCIA E ROCHA LTDA

43.960.856/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

INFORTEK HOLDING LTDA

41.128.522/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

CLUBCALL LTDA

38.168.954/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.