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Pessoa

LEIVA DAIANE REIS DE MATOS

***.699.615-**

Empresas vinculadas

LEIVA DAIANE REIS DE MATOS & CIA LTDA

08.691.153/0001-34

J.B. COMERCIO E REPRESENTACOES DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA

00.362.589/0001-78

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEIVA DAIANE REIS DE MATOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEIVA DAIANE REIS DE MATOS
CPF: ***.699.615-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEIVA DAIANE REIS DE MATOS & CIA LTDA 08.691.153/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2017	Ver empresa
J.B. COMERCIO E REPRESENTACOES DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 00.362.589/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2017	Ver empresa
VISUAL PLACAS LTDA 10.596.106/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2012	Ver empresa

Razão social

LEIVA DAIANE REIS DE MATOS & CIA LTDA

08.691.153/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2017

Razão social

J.B. COMERCIO E REPRESENTACOES DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA

00.362.589/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

VISUAL PLACAS LTDA

10.596.106/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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