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Pessoa

LEISE MARE SCABINI

***.598.608-**

Empresas vinculadas

L5 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

16.552.120/0001-31

FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING PARALELA

15.799.785/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEISE MARE SCABINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEISE MARE SCABINI
CPF: ***.598.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L5 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 16.552.120/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2022	Ver empresa
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING PARALELA 15.799.785/0001-81Ativa	Diretor	31/08/2022	Ver empresa
LSC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 22.910.100/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
L7 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 35.677.124/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa
QUATRO L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 08.951.921/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2007	Ver empresa
SCABINI & CAMPOS INFORMATICA SS LTDA 03.439.108/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1999	Ver empresa

Razão social

L5 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

16.552.120/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2022

Razão social

FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING PARALELA

15.799.785/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

LSC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

22.910.100/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

L7 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

35.677.124/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

QUATRO L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

08.951.921/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2007

Razão social

SCABINI & CAMPOS INFORMATICA SS LTDA

03.439.108/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.