Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILSON JOSE DOS SANTOS

***.716.643-**

Empresas vinculadas

SAO BENTO INCORPORACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.006.458/0001-19

C M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.541.962/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILSON JOSE DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILSON JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.716.643-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO BENTO INCORPORACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.006.458/0001-19Baixada	Administrador	22/03/2018	Ver empresa
C M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.541.962/0001-16Baixada	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA MIRANTE EIRELI 04.243.561/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/12/2014	Ver empresa
KMG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.556.332/0001-61Baixada	Sócio	12/12/2012	Ver empresa

Razão social

SAO BENTO INCORPORACOES IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.006.458/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

C M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.541.962/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

CONSTRUTORA MIRANTE EIRELI

04.243.561/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/12/2014

Razão social

KMG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

14.556.332/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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