Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILCO LOPES SANTOS

***.981.507-**

Empresas vinculadas

ITABA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

02.750.676/0001-28

ITABRASIL COMERCIO DE TABACO LTDA.

06.246.526/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILCO LOPES SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILCO LOPES SANTOS
CPF: ***.981.507-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITABA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 02.750.676/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2004	Ver empresa
ITABRASIL COMERCIO DE TABACO LTDA. 06.246.526/0001-32Suspensa	Sócio sem Capital	01/04/2004	Ver empresa
RELUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.706.082/0001-10Inapta	Administrador	16/08/2001	Ver empresa
LOKS 22 DISTRIBUIDORA LTDA 04.467.910/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2001	Ver empresa
SEL KLIPPER DISTRIBUIDORA LTDA. 03.743.389/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2000	Ver empresa
DISTRIBUIDORA KLIPER LTDA 02.345.290/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/07/1997	Ver empresa

Razão social

ITABA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

02.750.676/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2004

Razão social

ITABRASIL COMERCIO DE TABACO LTDA.

06.246.526/0001-32

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2004

Razão social

RELUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.706.082/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2001

Razão social

LOKS 22 DISTRIBUIDORA LTDA

04.467.910/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Razão social

SEL KLIPPER DISTRIBUIDORA LTDA.

03.743.389/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2000

Razão social

DISTRIBUIDORA KLIPER LTDA

02.345.290/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.