Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILAND MONALISA BASTOS DAS NEVES

***.540.902-**

Empresas vinculadas

FLORES JARDIM LTDA

29.834.752/0001-30

BR DISTRIBUIDORA NORTE DE BEBIDAS LTDA

11.415.604/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILAND MONALISA BASTOS DAS NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILAND MONALISA BASTOS DAS NEVES
CPF: ***.540.902-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORES JARDIM LTDA 29.834.752/0001-30Ativa	Sócio	23/02/2022	Ver empresa
BR DISTRIBUIDORA NORTE DE BEBIDAS LTDA 11.415.604/0001-15Ativa	Sócio	07/02/2022	Ver empresa
ARATI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 10.712.785/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2013	Ver empresa
PONTO A PONTO EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVACAO LTDA 07.102.283/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2004	Ver empresa
TAPAJOS MOTOCENTER LTDA 04.932.236/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJOS LTDA 83.384.909/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2000	Ver empresa

Razão social

FLORES JARDIM LTDA

29.834.752/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

BR DISTRIBUIDORA NORTE DE BEBIDAS LTDA

11.415.604/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

ARATI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

10.712.785/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

PONTO A PONTO EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVACAO LTDA

07.102.283/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2004

Razão social

TAPAJOS MOTOCENTER LTDA

04.932.236/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJOS LTDA

83.384.909/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.