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Pessoa

LEILA SOLANGE AMARAL ALVES

***.081.368-**

Empresas vinculadas

DD2 GEON ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

57.770.823/0001-13

SPAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

56.913.707/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA SOLANGE AMARAL ALVES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA SOLANGE AMARAL ALVES
CPF
***.081.368-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DD2 GEON ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

57.770.823/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

56.913.707/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

EXCLUSIVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

56.265.122/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

PERRUCHE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

56.079.616/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

SMER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

56.080.790/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

SJUN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

56.081.127/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

2M IMPORTS LTDA

18.570.221/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

D & D ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

52.906.685/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

LDMV GASTRONOMIA LTDA

47.965.910/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

LVP COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

41.016.918/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA

27.017.843/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

LOTERIAS VICTORIAS DE SUMARE LTDA

19.111.360/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.