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Pessoa

LEILA SIGAL SUSLIK

***.440.480-**

Empresas vinculadas

LSS - PARTICIPACOES LTDA

22.714.502/0001-17

FERRAGEM LCX LTDA

15.430.898/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA SIGAL SUSLIK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA SIGAL SUSLIK
CPF
***.440.480-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LSS - PARTICIPACOES LTDA

22.714.502/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

FERRAGEM LCX LTDA

15.430.898/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

OTEL - PARTICIPACOES E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

06.282.183/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2004

Ver empresa

Razão social

NUCLEO DAS RELACOES FAMILIARES NURF LTDA

94.997.863/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.