Sr. Watson
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Pessoa

LEILA SENGIK DE SOUSA

***.856.750-**

Empresas vinculadas

L.H.SENGIK DE SOUSA & CIA LTDA

01.411.730/0001-48

—

1411730000148
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA SENGIK DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA SENGIK DE SOUSA
CPF
***.856.750-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L.H.SENGIK DE SOUSA & CIA LTDA

01.411.730/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2006

Ver empresa

Razão social

—

1411730000148

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2006

Razão social

—

4297722000100

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2001

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS E PANIFICADORA COLOSSO LTDA

04.297.722/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.