Pessoa
LEILA MOFARREJ
Empresas vinculadas
MAKOOLER DO BRASIL LTDA
OLIVEIRA & MOFARREJ EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
LEILA MOFARREJ
Informações básicas
- Nome
- LEILA MOFARREJ
- CPF
- ***.920.868-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAKOOLER DO BRASIL LTDA 01.654.644/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/1997 | Ver empresa |
OLIVEIRA & MOFARREJ EMPREENDIMENTOS LTDA 00.025.237/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 29/06/1994 | Ver empresa |
CEASA'S PARK ADMINISTRACOES LTDA 96.295.209/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 27/10/1993 | Ver empresa |
L MOFARREJ ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 96.653.779/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 07/05/1993 | Ver empresa |
Razão social
MAKOOLER DO BRASIL LTDA
01.654.644/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/1997
Razão social
OLIVEIRA & MOFARREJ EMPREENDIMENTOS LTDA
00.025.237/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/06/1994
Razão social
CEASA'S PARK ADMINISTRACOES LTDA
96.295.209/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/1993
Razão social
L MOFARREJ ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
96.653.779/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/05/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.