Pessoa
LEILA MARIZA SANTOS ZAFFARI
Empresas vinculadas
K & Z ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
CASTELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
LEILA MARIZA SANTOS ZAFFARI
Informações básicas
- Nome
- LEILA MARIZA SANTOS ZAFFARI
- CPF
- ***.367.150-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
K & Z ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 22.341.495/0001-55Ativa | Administrador | 28/04/2015 | Ver empresa |
CASTELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 19.875.768/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2014 | Ver empresa |
CASTELLI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.697.552/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 11/11/2011 | Ver empresa |
ALFFA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.976.674/0001-26Ativa | Sócio | 19/12/1995 | Ver empresa |
Razão social
K & Z ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
22.341.495/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/04/2015
Razão social
CASTELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
19.875.768/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2014
Razão social
CASTELLI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
14.697.552/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/11/2011
Razão social
ALFFA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
00.976.674/0001-26
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/12/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.