Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILA MARIA TONELLO DA LUZ

***.348.369-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LTDA

34.329.489/0001-61

DETERMINACAO GESTAO DE NEGOCIOS E PARCIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

33.658.066/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA MARIA TONELLO DA LUZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA MARIA TONELLO DA LUZ
CPF: ***.348.369-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LTDA 34.329.489/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
DETERMINACAO GESTAO DE NEGOCIOS E PARCIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 33.658.066/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
TML - GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 32.421.527/0001-86Ativa	Administrador	11/01/2019	Ver empresa
RDM AGROPECUARIA SC 26.061.312/0001-07Inapta	Sócio	11/08/2016	Ver empresa
INFINITTY AGROPECUARIA SC 26.053.381/0001-60Inapta	Sócio	03/08/2016	Ver empresa
GPTML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.498.125/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LTDA

34.329.489/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

DETERMINACAO GESTAO DE NEGOCIOS E PARCIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

33.658.066/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

TML - GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

32.421.527/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

RDM AGROPECUARIA SC

26.061.312/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

INFINITTY AGROPECUARIA SC

26.053.381/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

GPTML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.498.125/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.