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Pessoa

LEILA MARIA SETTINERI SCHETTERT

***.425.080-**

Empresas vinculadas

LA CORNELIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.617.785/0001-58

LMSS ENGENHARIA QUIMICA SC LTDA

03.929.884/0001-51
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA MARIA SETTINERI SCHETTERT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA MARIA SETTINERI SCHETTERT
CPF
***.425.080-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LA CORNELIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.617.785/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2007

Ver empresa

Razão social

LMSS ENGENHARIA QUIMICA SC LTDA

03.929.884/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2000

Ver empresa

Razão social

CHATEAU DA RIVIERA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.476.704/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1999

Ver empresa

Razão social

MOSCHE PARTICIPACOES LTDA

00.420.887/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/1995

Ver empresa

Razão social

MOSCHE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

60.545.480/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.