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Pessoa

LEILA GEORGES MAKHLOUTA

***.022.227-**

Empresas vinculadas

CASA MAKHLOUTA CONFECCOES LTDA

30.836.480/0001-96

PET SHOP VIA LIGHT PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

14.341.456/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEILA GEORGES MAKHLOUTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA GEORGES MAKHLOUTA
CPF: ***.022.227-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA MAKHLOUTA CONFECCOES LTDA 30.836.480/0001-96Ativa	Sócio	24/01/2019	Ver empresa
PET SHOP VIA LIGHT PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA 14.341.456/0001-20Baixada	Sócio	05/12/2013	Ver empresa
ESSE'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.017.940/0001-17Baixada	Sócio	16/04/2013	Ver empresa

Razão social

CASA MAKHLOUTA CONFECCOES LTDA

30.836.480/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

PET SHOP VIA LIGHT PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

14.341.456/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

ESSE'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.017.940/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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