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Pessoa

LEILA FERUGLIO NISHIYAMA

***.579.688-**

Empresas vinculadas

G & B COMERCIAL E MARKETING LTDA

13.804.878/0001-21

JAZZ EVENTOS SS LTDA.

08.223.295/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA FERUGLIO NISHIYAMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA FERUGLIO NISHIYAMA
CPF: ***.579.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G & B COMERCIAL E MARKETING LTDA 13.804.878/0001-21Baixada	Sócio	06/05/2011	Ver empresa
JAZZ EVENTOS SS LTDA. 08.223.295/0001-77Baixada	Sócio	11/08/2006	Ver empresa
H. L. PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. 68.373.794/0001-72Baixada	Sócio	19/01/2004	Ver empresa
KLG REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA. 04.635.415/0001-92Inapta	Sócio	27/07/2001	Ver empresa

Razão social

G & B COMERCIAL E MARKETING LTDA

13.804.878/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

JAZZ EVENTOS SS LTDA.

08.223.295/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

H. L. PROMOCAO DE EVENTOS LTDA.

68.373.794/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2004

Razão social

KLG REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA.

04.635.415/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.