Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA

***.910.711-**

Empresas vinculadas

CASA CHIQUE OUTLET LTDA

30.006.684/0001-08

CASA CHIQUE OUTLET MOVEIS E DECORACOES LTDA

35.543.533/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA
CPF: ***.910.711-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA CHIQUE OUTLET LTDA 30.006.684/0001-08Baixada	Administrador	18/01/2022	Ver empresa
CASA CHIQUE OUTLET MOVEIS E DECORACOES LTDA 35.543.533/0001-02Ativa	Administrador	10/12/2021	Ver empresa
LMN HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 40.348.268/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2021	Ver empresa
LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA LTDA 39.773.931/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA EIRELI 23.810.853/0001-94Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/12/2015	Ver empresa

Razão social

CASA CHIQUE OUTLET LTDA

30.006.684/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

CASA CHIQUE OUTLET MOVEIS E DECORACOES LTDA

35.543.533/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

LMN HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

40.348.268/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA LTDA

39.773.931/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

LEILA FERNANDES DA COSTA E SILVA EIRELI

23.810.853/0001-94

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.