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Pessoa

LEILA FERNANDA SILVA DE SOUSA

***.587.632-**

Empresas vinculadas

TEXPLAST-COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

00.247.162/0001-29

FACON COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LIMITADA

04.593.018/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEILA FERNANDA SILVA DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA FERNANDA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.587.632-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEXPLAST-COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA 00.247.162/0001-29Baixada	Sócio	03/04/2002	Ver empresa
FACON COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LIMITADA 04.593.018/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2001	Ver empresa
HIDRA COMERCIAL LTDA 04.809.257/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2001	Ver empresa

Razão social

TEXPLAST-COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

00.247.162/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2002

Razão social

FACON COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LIMITADA

04.593.018/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Razão social

HIDRA COMERCIAL LTDA

04.809.257/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.