Pessoa
LEILA FATINA DA SILVA DAL MOLIM
Empresas vinculadas
DAL MOLIM AUTO PECAS LTDA
TOP CAR COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
Pessoa investigada
LEILA FATINA DA SILVA DAL MOLIM
Informações básicas
- Nome
- LEILA FATINA DA SILVA DAL MOLIM
- CPF
- ***.423.309-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DAL MOLIM AUTO PECAS LTDA 82.320.730/0001-34Ativa | Sócio | 20/08/2013 | Ver empresa |
TOP CAR COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA 08.815.051/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 08/05/2007 | Ver empresa |
Razão social
DAL MOLIM AUTO PECAS LTDA
82.320.730/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/08/2013
Razão social
TOP CAR COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
08.815.051/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.