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Pessoa

LEILA FATIMA SCALCON

***.137.759-**

Empresas vinculadas

EL COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

29.099.430/0001-94

RODOGLORIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

11.123.623/0001-78
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA FATIMA SCALCON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA FATIMA SCALCON
CPF
***.137.759-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EL COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

29.099.430/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2017

Ver empresa

Razão social

RODOGLORIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

11.123.623/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

STS LOGISTICA LTDA

08.573.265/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2006

Ver empresa

Razão social

SCALCON & SCALCON LTDA

04.538.961/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2001

Ver empresa

Razão social

TRANS-SCALCON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

04.247.224/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.