Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILA CANTARELLA DA SILVA

***.342.401-**

Empresas vinculadas

PHB COMERCIO DE ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA

59.358.742/0001-36

SLG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

20.302.427/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA CANTARELLA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA CANTARELLA DA SILVA
CPF: ***.342.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHB COMERCIO DE ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA 59.358.742/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2025	Ver empresa
SLG COMERCIO DE CALCADOS LTDA 20.302.427/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2022	Ver empresa
SSP COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS LTDA 11.942.990/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2011	Ver empresa
SL2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA 10.774.795/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2010	Ver empresa
SL4 COMERCIO DE CALCADOS LTDA 11.194.041/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2010	Ver empresa
BORBOLETA 1 JOIAS E ACESSORIOS LTDA 11.204.242/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2009	Ver empresa
TELEVISAO 2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.194.809/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2009	Ver empresa

Razão social

PHB COMERCIO DE ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA

59.358.742/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Razão social

SLG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

20.302.427/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

SSP COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS LTDA

11.942.990/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Razão social

SL2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.774.795/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2010

Razão social

SL4 COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.194.041/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Razão social

BORBOLETA 1 JOIAS E ACESSORIOS LTDA

11.204.242/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Razão social

TELEVISAO 2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.194.809/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.