Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILA APARECIDA VERONI

***.874.268-**

Empresas vinculadas

ULTINON MOTION BRASIL LTDA

10.918.175/0001-36

TRICO LATINOAMERICANA DO BRASIL LTDA.

04.990.467/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA APARECIDA VERONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA APARECIDA VERONI
CPF: ***.874.268-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTINON MOTION BRASIL LTDA 10.918.175/0001-36Ativa	Administrador	28/11/2024	Ver empresa
TRICO LATINOAMERICANA DO BRASIL LTDA. 04.990.467/0001-87Ativa	Administrador	21/10/2021	Ver empresa
EAGLE DO BRASIL LTDA 66.975.699/0001-13Ativa	Administrador	03/06/2021	Ver empresa
FRAM DO BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS LTDA. 40.019.260/0001-23Ativa	Administrador	19/05/2021	Ver empresa
VENTURA PETROLEO S.A. 01.785.706/0001-79Ativa	Diretor	17/11/2020	Ver empresa
SABOR MINEIRO COMERCIO DE MASSAS CASEIRAS LTDA. 66.689.050/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	22/01/1997	Ver empresa

Razão social

ULTINON MOTION BRASIL LTDA

10.918.175/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

TRICO LATINOAMERICANA DO BRASIL LTDA.

04.990.467/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

EAGLE DO BRASIL LTDA

66.975.699/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

FRAM DO BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS LTDA.

40.019.260/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

VENTURA PETROLEO S.A.

01.785.706/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

SABOR MINEIRO COMERCIO DE MASSAS CASEIRAS LTDA.

66.689.050/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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