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Pessoa

LEILA AOUN RICCHETTI

***.900.008-**

Empresas vinculadas

MORRINHOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

31.999.613/0001-08

ANGRA BELLA ADMINISTRADORES DE BENS LTDA

34.393.773/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA AOUN RICCHETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA AOUN RICCHETTI
CPF
***.900.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MORRINHOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

31.999.613/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

ANGRA BELLA ADMINISTRADORES DE BENS LTDA

34.393.773/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA FAZENDA PARTICIPACOES LTDA

02.169.311/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Razão social

SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

76.066.232/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Ver empresa

Razão social

NOVA METROPOLITANA PARTICIPACOES LTDA

02.133.530/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.