Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEILA AIACH FONSECA

***.051.038-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRITUBA LTDA

43.881.242/0001-44

MATISSE EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.584.495/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA AIACH FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEILA AIACH FONSECA
CPF: ***.051.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRITUBA LTDA 43.881.242/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2012	Ver empresa
MATISSE EMPREENDIMENTOS LTDA. 08.584.495/0001-55Ativa	Sócio	03/09/2010	Ver empresa
ROCLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11.902.676/0001-97Baixada	Sócio	15/04/2010	Ver empresa
COMERCIAL PANCA ' S - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 05.047.750/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2003	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRITUBA LTDA

43.881.242/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

MATISSE EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.584.495/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2010

Razão social

ROCLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

11.902.676/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2010

Razão social

COMERCIAL PANCA ' S - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

05.047.750/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.