Sr. Watson
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Pessoa

LEIF ERIKSON DE MELO

***.460.216-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACAO CONTABIL SOARES E CIA. LTDA.

05.006.086/0001-83

TBK SORVETERIA GOIANIA LTDA

08.908.112/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEIF ERIKSON DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEIF ERIKSON DE MELO
CPF
***.460.216-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ORGANIZACAO CONTABIL SOARES E CIA. LTDA.

05.006.086/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

TBK SORVETERIA GOIANIA LTDA

08.908.112/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES KEP LTDA

08.843.861/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2007

Ver empresa

Razão social

UNIAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

23.091.960/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.