Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEIDY MOTTIN DOS SANTOS

***.125.869-**

Empresas vinculadas

LMS EMPREENDIMENTOS LTDA

60.604.066/0001-12

TIGRE GAS LTDA

32.914.405/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEIDY MOTTIN DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEIDY MOTTIN DOS SANTOS
CPF: ***.125.869-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMS EMPREENDIMENTOS LTDA 60.604.066/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
TIGRE GAS LTDA 32.914.405/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2019	Ver empresa
MOTTIN & FILHOS INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 30.408.354/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
COLOMBOCAL LIMITADA 75.030.700/0001-28Ativa	Sócio	03/09/2014	Ver empresa
TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 79.191.706/0001-38Ativa	Sócio	10/01/2014	Ver empresa
SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA 79.348.207/0001-01Ativa	Sócio	10/01/2014	Ver empresa
RODOTISTA TRANSPORTES LTDA 02.968.651/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa

Razão social

LMS EMPREENDIMENTOS LTDA

60.604.066/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

TIGRE GAS LTDA

32.914.405/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

MOTTIN & FILHOS INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

30.408.354/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

COLOMBOCAL LIMITADA

75.030.700/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

79.191.706/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2014

Razão social

SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA

79.348.207/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2014

Razão social

RODOTISTA TRANSPORTES LTDA

02.968.651/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.