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Pessoa

LEIDIANE WALTEMAN

***.476.539-**

Empresas vinculadas

SEG TRONIC SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA

11.182.887/0001-00

SULAMERICANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

08.792.545/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEIDIANE WALTEMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEIDIANE WALTEMAN
CPF
***.476.539-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SEG TRONIC SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA

11.182.887/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

SULAMERICANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

08.792.545/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

SULAMERICANA ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS LTDA

13.330.251/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

SULAMERICANA MONITORAMENTO E LOCACAO LTDA

04.493.133/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.