Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEE YI HSIA

***.088.758-**

Empresas vinculadas

HSIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.377.400/0001-63

KEMBO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

53.822.091/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEE YI HSIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEE YI HSIA
CPF: ***.088.758-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HSIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.377.400/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
KEMBO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 53.822.091/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
VlVQIENPTcODwoPDgsKJUkNJTywgSU1QT1JUQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwoNPIEUgRVhQT1JUQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwoNPIERFIFBST0RVVE9TIEFMSU1FTlTDg8KDw4LCjUNJT1MgTFREQQ== 23.004.936/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2015	Ver empresa
KEMBO GIRLS PRESENTES LTDA 67.320.283/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	02/04/1992	Ver empresa

Razão social

HSIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.377.400/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

KEMBO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

53.822.091/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

VlVQIENPTcODwoPDgsKJUkNJTywgSU1QT1JUQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwoNPIEUgRVhQT1JUQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwoNPIERFIFBST0RVVE9TIEFMSU1FTlTDg8KDw4LCjUNJT1MgTFREQQ==

23.004.936/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2015

Razão social

KEMBO GIRLS PRESENTES LTDA

67.320.283/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.