Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEE YEN HUA

***.269.798-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMAZILIA

37.389.697/0001-44

B2ALLIANCE LTDA

26.677.743/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEE YEN HUA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEE YEN HUA
CPF: ***.269.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO AMAZILIA 37.389.697/0001-44Ativa	Presidente	13/05/2025	Ver empresa
B2ALLIANCE LTDA 26.677.743/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2024	Ver empresa
A LOJA DO BEM COM. DE VARIEDADES LTDA 42.856.365/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2021	Ver empresa
BBRNEGOCIOS ADMINISTRACAO - CONSULTORIA & MARKETING LTDA 27.245.142/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2017	Ver empresa
IGREJA PRESBITERIANA DE SANTO ETERNO 50.187.293/0001-36Ativa	Presidente	10/05/2011	Ver empresa
B2YOU INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 08.264.029/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2006	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMAZILIA

37.389.697/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

B2ALLIANCE LTDA

26.677.743/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

A LOJA DO BEM COM. DE VARIEDADES LTDA

42.856.365/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

BBRNEGOCIOS ADMINISTRACAO - CONSULTORIA & MARKETING LTDA

27.245.142/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

IGREJA PRESBITERIANA DE SANTO ETERNO

50.187.293/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2011

Razão social

B2YOU INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA

08.264.029/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.