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Pessoa

LEE YANG SHWU HWA

***.294.378-**

Empresas vinculadas

CTLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.572.426/0001-97

SANTAILUFA EMPREENDIMENTOS URBANISTICOS LTDA

01.697.670/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEE YANG SHWU HWA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEE YANG SHWU HWA
CPF: ***.294.378-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.572.426/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2012	Ver empresa
SANTAILUFA EMPREENDIMENTOS URBANISTICOS LTDA 01.697.670/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	11/03/1997	Ver empresa
GRANDAY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 74.397.530/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	09/02/1994	Ver empresa

Razão social

CTLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.572.426/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

SANTAILUFA EMPREENDIMENTOS URBANISTICOS LTDA

01.697.670/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1997

Razão social

GRANDAY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

74.397.530/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.