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Pessoa

LEE OSVALDI ALVES SIQUEIRA

***.464.438-**

Empresas vinculadas

JCL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA

60.673.085/0001-09

C F CURSO DE INGLES PROFISSIONALIZANTE LTDA

41.591.753/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEE OSVALDI ALVES SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEE OSVALDI ALVES SIQUEIRA
CPF: ***.464.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA 60.673.085/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2025	Ver empresa
C F CURSO DE INGLES PROFISSIONALIZANTE LTDA 41.591.753/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
JCL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA 46.531.637/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2022	Ver empresa
JFL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA 42.361.400/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
SPA DO FIO LTDA 14.704.296/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa
ATIVA SOCIAL ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 06.932.972/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa

Razão social

JCL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA

60.673.085/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Razão social

C F CURSO DE INGLES PROFISSIONALIZANTE LTDA

41.591.753/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

JCL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA

46.531.637/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

JFL ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA

42.361.400/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

SPA DO FIO LTDA

14.704.296/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

ATIVA SOCIAL ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

06.932.972/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.