Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEE JOHN GRIFFIN

***.454.519-**

Empresas vinculadas

G&T PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA

58.040.694/0001-70

RESIDENCIAL AEON SPE LTDA

45.342.575/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEE JOHN GRIFFIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEE JOHN GRIFFIN
CPF: ***.454.519-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G&T PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA 58.040.694/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL AEON SPE LTDA 45.342.575/0001-20Ativa	Sócio	24/05/2023	Ver empresa
ADA COMERCIO LTDA 20.523.348/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2014	Ver empresa
SANTALINA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 11.102.436/0001-08Ativa	Sócio	06/12/2013	Ver empresa

Razão social

G&T PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA

58.040.694/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

RESIDENCIAL AEON SPE LTDA

45.342.575/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

ADA COMERCIO LTDA

20.523.348/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

SANTALINA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.102.436/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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