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Pessoa

LEDA MARIA GUARESCHI KASPER

***.714.402-**

Empresas vinculadas

GAREN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

41.027.288/0001-75

GARDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.827.727/0001-51
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEDA MARIA GUARESCHI KASPER

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEDA MARIA GUARESCHI KASPER
CPF
***.714.402-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

GAREN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

41.027.288/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

GARDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.827.727/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

GSN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

79.439.998/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2025

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.992.241/0001-49

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

CIDADE JARDIM SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.499.303/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.323.887/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

ECOVILLE DO LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.793.856/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

ECOVILLE CLUB RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.087.303/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

GYN04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.735.268/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

NCK PARTICIPACOES SA

32.840.786/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2019

Ver empresa

Razão social

GNIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA

12.498.269/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.