Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEDA MARIA BARBI DA SILVA

***.910.109-**

Empresas vinculadas

KENKO SUSHI E POKE LTDA

56.125.195/0001-50

BABY PET LTDA

52.652.329/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEDA MARIA BARBI DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEDA MARIA BARBI DA SILVA
CPF: ***.910.109-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KENKO SUSHI E POKE LTDA 56.125.195/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
BABY PET LTDA 52.652.329/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2023	Ver empresa
YUME SUSHI E POKE LTDA 22.007.081/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
HORUS ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA 17.950.305/0001-67Ativa	Sócio	16/04/2013	Ver empresa
INVESTIR - CORRETORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 08.760.679/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2007	Ver empresa
SANTA CATARINA FACTORING LTDA 03.067.024/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2002	Ver empresa

Razão social

KENKO SUSHI E POKE LTDA

56.125.195/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

BABY PET LTDA

52.652.329/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

YUME SUSHI E POKE LTDA

22.007.081/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

HORUS ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA

17.950.305/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2013

Razão social

INVESTIR - CORRETORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

08.760.679/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2007

Razão social

SANTA CATARINA FACTORING LTDA

03.067.024/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.