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Pessoa

LEDA KYRIAKOS ZAGALLO

***.140.308-**

Empresas vinculadas

CLS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

37.348.987/0001-40

L.K. ZAGALLO PAISAGISMO LTDA .

07.103.577/0001-78
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEDA KYRIAKOS ZAGALLO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEDA KYRIAKOS ZAGALLO
CPF
***.140.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CLS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

37.348.987/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

L.K. ZAGALLO PAISAGISMO LTDA .

07.103.577/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2004

Ver empresa

Razão social

L K Z DECORACOES LTDA

00.787.605/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1995

Ver empresa

Razão social

ZAGALLO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

67.849.257/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1994

Ver empresa

Razão social

ZAGALLO & KYRIAKOS LTDA.

58.593.245/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1991

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA COMERCIO DE CARPETES E MOVEIS LTDA

57.587.834/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1991

Ver empresa

Razão social

ZAGALLO & ZAGALLO LTDA

59.521.294/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1991

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA IND E COMERCIO DE TAPETES E CARPETES LTDA

60.401.296/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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