Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEDA BATISTA DA SILVA DIOGO DE LIMA

***.388.468-**

Empresas vinculadas

LEDA BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.981.482/0001-08

PEREIRA NETO, MACEDO, ROCCO ADVOGADOS.

07.917.443/0001-90

Pessoa investigada

LEDA BATISTA DA SILVA DIOGO DE LIMA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEDA BATISTA DA SILVA DIOGO DE LIMA
CPF
***.388.468-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

LEDA BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.981.482/0001-08

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

PEREIRA NETO, MACEDO, ROCCO ADVOGADOS.

07.917.443/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.