Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANIA ROSA RADAELLI

***.846.800-**

Empresas vinculadas

TORA PARTICIPACOES LTDA

53.056.042/0001-00

LEANIA ROSA RADAELLI 68884680034

25.361.869/0001-92
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANIA ROSA RADAELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANIA ROSA RADAELLI
CPF
***.846.800-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TORA PARTICIPACOES LTDA

53.056.042/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

LEANIA ROSA RADAELLI 68884680034

25.361.869/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

LR RADAELLI MODAS LTDA

11.481.989/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.