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Pessoa

LEANDRO YURI PAMPLONA CORREA

***.324.179-**

Empresas vinculadas

WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

24.176.946/0001-71

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.

92.875.780/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO YURI PAMPLONA CORREA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO YURI PAMPLONA CORREA
CPF: ***.324.179-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 24.176.946/0001-71Ativa	Administrador	30/05/2023	Ver empresa
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA. 92.875.780/0001-31Ativa	Administrador	08/12/2022	Ver empresa
SANTA LARA LTDA 37.056.501/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2020	Ver empresa
PATRIMONO - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 14.408.277/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
WARREN SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA 14.408.346/0001-38Ativa	Administrador	15/09/2011	Ver empresa

Razão social

WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

24.176.946/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.

92.875.780/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

SANTA LARA LTDA

37.056.501/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

PATRIMONO - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

14.408.277/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

WARREN SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

14.408.346/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.