Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO WANDERLEY CAMPOS

***.911.664-**

Empresas vinculadas

D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

57.246.784/0001-50

D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

51.708.406/0001-64

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO WANDERLEY CAMPOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO WANDERLEY CAMPOS
CPF: ***.911.664-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 57.246.784/0001-50Ativa	Sócio	11/09/2024	Ver empresa
D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. 51.708.406/0001-64Ativa	Sócio	07/08/2023	Ver empresa
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 12.564.465/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2015	Ver empresa
LCJE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 16.993.864/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2012	Ver empresa
E.L PARTICIPACOES LTDA 14.804.301/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2011	Ver empresa
MASTER CARGO PERNAMBUCO LTDA 11.516.318/0001-46Baixada	Sócio	21/01/2010	Ver empresa
LC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 10.514.471/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2008	Ver empresa
HEVILE SERVICOS ADUANEIROS LTDA 07.637.403/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2005	Ver empresa

Razão social

D&M ENERGIA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

57.246.784/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

51.708.406/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

12.564.465/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

LCJE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

16.993.864/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

E.L PARTICIPACOES LTDA

14.804.301/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2011

Razão social

MASTER CARGO PERNAMBUCO LTDA

11.516.318/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

LC SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.514.471/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2008

Razão social

HEVILE SERVICOS ADUANEIROS LTDA

07.637.403/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.