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Pessoa

LEANDRO VIEIRA DE SOUZA BALBI

***.537.678-**

Empresas vinculadas

LAVIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.

45.354.554/0001-25

DANIELE BALBI & NILTON CASTRO CLINICAS INTEGRADAS - DERMATOLOGIA E CLINICA GERAL

07.023.049/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO VIEIRA DE SOUZA BALBI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO VIEIRA DE SOUZA BALBI
CPF: ***.537.678-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAVIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. 45.354.554/0001-25Ativa	Sócio	27/07/2022	Ver empresa
DANIELE BALBI & NILTON CASTRO CLINICAS INTEGRADAS - DERMATOLOGIA E CLINICA GERAL 07.023.049/0001-09Ativa	Tesoureiro	27/08/2019	Ver empresa
BALBI & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17.129.755/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa

Razão social

LAVIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.

45.354.554/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

DANIELE BALBI & NILTON CASTRO CLINICAS INTEGRADAS - DERMATOLOGIA E CLINICA GERAL

07.023.049/0001-09

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

BALBI & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

17.129.755/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.