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Pessoa

LEANDRO VERONEZI CARNELOS

***.265.738-**

Empresas vinculadas

NEXUS INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

59.743.888/0001-03

ORION INTELLIGENCE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

56.096.011/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO VERONEZI CARNELOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO VERONEZI CARNELOS
CPF: ***.265.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEXUS INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA 59.743.888/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2025	Ver empresa
ORION INTELLIGENCE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 56.096.011/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
AGRO WAY CONNECTION INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 53.407.327/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2024	Ver empresa
VERONEZI AGENTE DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 40.981.549/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
ETERNA CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 28.529.362/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2017	Ver empresa
ETERNA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 26.760.735/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2016	Ver empresa

Razão social

NEXUS INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

59.743.888/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2025

Razão social

ORION INTELLIGENCE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

56.096.011/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

AGRO WAY CONNECTION INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

53.407.327/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

VERONEZI AGENTE DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

40.981.549/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

ETERNA CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

28.529.362/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Razão social

ETERNA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.760.735/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.