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Pessoa

LEANDRO TORRES

***.035.837-**

Empresas vinculadas

TORRES AZEVEDO RALLY TEAM LTDA

47.909.889/0001-98

CSIXERS 2 HOLDING S.A

44.639.547/0001-07
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO TORRES

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO TORRES
CPF
***.035.837-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

TORRES AZEVEDO RALLY TEAM LTDA

47.909.889/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

CSIXERS 2 HOLDING S.A

44.639.547/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

CSIXERS 3 HOLDING S.A

44.650.210/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

CARBON INVESTMENTS S.A

42.169.804/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

N7 HOLDING S.A

41.667.329/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

CSIXERS HOLDING S.A.

33.791.596/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUICAO DE DESIGN DE ENSINO, APRENDIZAGEM E TREINAMENTOS LTDA

27.671.444/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

BANCO C6 S.A.

31.872.495/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

32.345.784/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

BESSER PARTNERS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

22.429.128/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

CARBONO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

31.481.107/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

C6 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

31.371.860/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

C6 PAGAMENTOS LTDA.

23.496.724/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

CONEXAO PLATAFORMA DIGITAL LTDA

29.296.658/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

CARBON HOLDING FINANCEIRA S.A.

29.267.972/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

CARBON HOLDING S.A.

29.694.063/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

C6 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.114.513/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2018

Ver empresa

Razão social

LLTDA PARTICIPACOES LTDA

17.140.701/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

04.767.456/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Razão social

LINK CORRETORA DE MERC.LTDA

02.409.353/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2003

Ver empresa

Razão social

L TORRES INTERMEDIACOES SC LTDA

00.893.237/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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