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Pessoa

LEANDRO TOCACH

***.191.799-**

Empresas vinculadas

FERRO EXTRA GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.873.397/0001-38

GLOBAL COMERCIO DE ARQUIVOS DE ACO LTDA

03.379.700/0001-27
+ 38 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO TOCACH

40 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO TOCACH
CPF
***.191.799-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (40)

Razão social

FERRO EXTRA GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.873.397/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIO DE ARQUIVOS DE ACO LTDA

03.379.700/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

MJLC TRANSPORTADORA LTDA

00.769.405/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

M.F.A.G. CONSTRUTORA LTDA

08.343.729/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

CTBA TRUCK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.482.610/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

AGEMAT COMERCIAL LTDA

84.913.367/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

R.A.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

26.982.589/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

BR PARANA METAL COMERCIO DE ARQUIVOS DE ACO LTDA

23.668.200/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

MARINHO COMERCIO DE PAPEIS LTDA

03.196.650/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

J. R. M. RESTAURANTE LTDA

04.033.770/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

CEREAL SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.232.840/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

J. L. R. COMERCIAL LTDA

10.661.354/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

PR TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

07.367.172/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

DIFERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

01.449.155/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

M.A.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

80.353.055/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

C3 COMUNICACAO VISUAL LTDA

12.954.842/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TODOS OS SANTOS LTDA

05.318.990/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

LTGL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

06.327.017/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

MMC PR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.313.729/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

INPLEXCO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

15.383.806/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

TIAN BAR E RESTAURANTE LTDA

17.015.310/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA

01.864.885/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

NEW BEAN COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

02.806.609/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

M.C.T. ESTOFADOS LTDA

06.993.023/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

RRCA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.682.130/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

MARICO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

07.997.058/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

J. E. F. COMERCIO E REPAROS DE FURGOES LTDA

15.772.739/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

LUMA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA

76.943.307/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

CLLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

77.477.354/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

R.A.G.M. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.799.222/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2018

Ver empresa

Razão social

CBRC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.354.085/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2018

Ver empresa

Razão social

QlIgQlJBU0lMIENPTcODwoPDgsKJUkNJTyBERSBWRcODwoPDgsKNQ1VMT1MgTFREQQ==

14.284.932/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2018

Ver empresa

Razão social

W.W.G.V. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

73.453.805/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2018

Ver empresa

Razão social

TKQ GESTAO EMPRESARIAL LTDA

01.202.033/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2018

Ver empresa

Razão social

A. W. E. V. COMERCIAL LTDA

76.989.300/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

FARMACIA CAMPOS GERAIS LTDA

07.014.669/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

MMC GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.559.950/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

LTPG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E VEICULOS LTDA

27.799.787/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

LTHH CTBA FERRO VELHO EIRELI

75.010.595/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

M. F. L. COMERCIO DE VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA

20.916.660/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.