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Pessoa

LEANDRO TAKEO TAMAI

***.694.828-**

Empresas vinculadas

FHBS TECH CORRESPONDENTE LTDA

32.919.262/0001-40

EMPRESTIMONEY ADMINISTRACAO DE BENS INTANGIVEIS LTDA

13.554.821/0001-11
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO TAKEO TAMAI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO TAKEO TAMAI
CPF
***.694.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FHBS TECH CORRESPONDENTE LTDA

32.919.262/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

EMPRESTIMONEY ADMINISTRACAO DE BENS INTANGIVEIS LTDA

13.554.821/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

NEXT CAPITAL LTDA

53.880.064/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

SKY SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA

52.997.050/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

KINA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

44.195.692/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

ATLAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

42.279.953/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

AGUIAR SERVICO DE DIGITACAO LTDA.

11.781.673/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

SABC LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

19.330.416/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

EBDJ RELOGIOS E JOIAS EIRELI

18.801.752/0001-17

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

EQUITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

18.509.666/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

AMPX TELEATENDIMENTO LTDA.

13.110.632/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2011

Ver empresa

Razão social

MARTINS INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA.

08.890.544/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

AMP INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA.

07.745.670/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2005

Ver empresa

Razão social

RUBI ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA LTDA

04.611.616/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.