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Pessoa

LEANDRO SOUZA DA SILVA

***.180.379-**

Empresas vinculadas

SIMONELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.133.262/0001-27

NACAO CERVEJEIRA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

20.984.510/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SOUZA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO SOUZA DA SILVA
CPF
***.180.379-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SIMONELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.133.262/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

NACAO CERVEJEIRA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

20.984.510/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Ver empresa

Razão social

L S F M - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

15.764.029/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2012

Ver empresa

Razão social

CAITANO, PEREIRA & SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.108.652/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.