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Pessoa

LEANDRO SOLANO FARIELLO

***.471.158-**

Empresas vinculadas

TEMBICI PARTICIPACOES S.A.

13.794.869/0001-05

M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA.

14.192.913/0001-61
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SOLANO FARIELLO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO SOLANO FARIELLO
CPF
***.471.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TEMBICI PARTICIPACOES S.A.

13.794.869/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA.

14.192.913/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2021

Ver empresa

Razão social

M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

13.051.498/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

18.457.921/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

M4 COMERCIO DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA.

29.521.995/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA

28.206.916/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

GREEN ROCK CRUSADE CONSULTORIA LTDA

39.514.301/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

SBFIN PARTICIPACOES LTDA

34.625.755/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.