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Pessoa

LEANDRO SLAIB FERREIRA LOPES

***.002.177-**

Empresas vinculadas

FERREIRA LOPES 9 LTDA

51.159.511/0001-91

SLAIB FERREIRA LOPES PARTICIPACOES LTDA

46.744.092/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO SLAIB FERREIRA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO SLAIB FERREIRA LOPES
CPF: ***.002.177-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERREIRA LOPES 9 LTDA 51.159.511/0001-91Ativa	Sócio	23/06/2023	Ver empresa
SLAIB FERREIRA LOPES PARTICIPACOES LTDA 46.744.092/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2022	Ver empresa
NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA 29.444.128/0001-26Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	02/08/2018	Ver empresa

Razão social

FERREIRA LOPES 9 LTDA

51.159.511/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

SLAIB FERREIRA LOPES PARTICIPACOES LTDA

46.744.092/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.