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Pessoa

LEANDRO SILVA MESQUITA

***.581.858-**

Empresas vinculadas

QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

62.264.924/0001-52

BANNI PARTICIPACOES S A

44.125.414/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SILVA MESQUITA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO SILVA MESQUITA
CPF
***.581.858-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

62.264.924/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

BANNI PARTICIPACOES S A

44.125.414/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

RTSC HOLDING FINANCEIRA LTDA

49.394.114/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.327.763/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.