Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO SCHUCH SILVEIRA

***.585.867-**

Empresas vinculadas

TOTAL CONSULTORIA,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.208.254/0001-74

AZALEA APOIO E TREINAMENTO LTDA

54.860.869/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SCHUCH SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO SCHUCH SILVEIRA
CPF: ***.585.867-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAL CONSULTORIA,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.208.254/0001-74Ativa	Sócio	01/10/2024	Ver empresa
AZALEA APOIO E TREINAMENTO LTDA 54.860.869/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
RECHT ASSESSORIA LTDA 39.286.906/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
MVL CONSULTORIA LTDA. 25.000.013/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2020	Ver empresa
MOGNO LEGAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 31.334.232/0001-00Baixada	Administrador	15/08/2019	Ver empresa
CAV PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 29.807.247/0001-04Baixada	Administrador	26/02/2019	Ver empresa

Razão social

TOTAL CONSULTORIA,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.208.254/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

AZALEA APOIO E TREINAMENTO LTDA

54.860.869/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

RECHT ASSESSORIA LTDA

39.286.906/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

MVL CONSULTORIA LTDA.

25.000.013/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

MOGNO LEGAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

31.334.232/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

CAV PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

29.807.247/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.