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Pessoa

LEANDRO SANABIO ALVES BORGES

***.138.317-**

Empresas vinculadas

ADIANTA PAGAMENTOS S.A.

24.879.870/0001-40

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SANABIO ALVES BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO SANABIO ALVES BORGES
CPF: ***.138.317-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADIANTA PAGAMENTOS S.A. 24.879.870/0001-40Ativa	Diretor	01/08/2024	Ver empresa
LIBER CAPITAL S.A. 26.961.015/0001-00Ativa	Diretor	21/09/2022	Ver empresa
LLR ADVISORY LTDA 47.605.341/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
PREMIERTECH S.A 20.738.490/0001-35Ativa	Presidente	12/01/2021	Ver empresa
ICREDIT CAPITAL SA 38.099.278/0001-30Ativa	Presidente	04/01/2021	Ver empresa

Razão social

ADIANTA PAGAMENTOS S.A.

24.879.870/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

LLR ADVISORY LTDA

47.605.341/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

PREMIERTECH S.A

20.738.490/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

ICREDIT CAPITAL SA

38.099.278/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.