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Pessoa

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO

***.379.177-**

Empresas vinculadas

AJMX EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA

57.106.371/0001-70

FAMILIA PRODUTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

53.075.721/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO
CPF
***.379.177-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AJMX EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA

57.106.371/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

FAMILIA PRODUTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

53.075.721/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

A1X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

44.421.920/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

SOUSA & SAMPAIO DIVERSOES E BOLICHE LTDA

34.789.380/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

EMPRESA SANTA CLARA 8 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.741.216/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.